HAEMATO AG

Gem. § 106 AktG machen wir hiermit bekannt, dass

1.Die Herren Markus Wenner, Unternehmensberater, München

Dr. Albert Wahl, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, Grünwald

und

Roderich Schaetze, Rechtsanwalt, München

am 23.11.2007 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden sind,

und

2.Frau Dr. Dr. Sabine Meck, Wissenschaftsjournalistin, Panketal

mit Wirkung vom 24. November 2007 als Aufsichtsratsmitglied für das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied Dr. Albert Wahl gem. § 101 Abs. 3 AktG nachgerückt ist, sowie

3.die Herren Dr. Michael Feldhahn, Rechtsanwalt, München

und

Anton Pfeffer, Rechtsanwalt, München

mit Wirkung vom 06.12.2007 zur Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt wurden.

Berlin, am 11. Dezember 2007

DER VORSTAND