DGAP-News: 11 88 0 Solutions AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen gemäß § 135 Abs. 8 und 10 AktG gleichgestellte Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, können zum Verfahren für ihre eigene Bevollmächtigung abweichende Regelungen vorsehen. Aktionäre werden gebeten, sich mit diesen Personen oder Institutionen über die jeweilige Form der Bevollmächtigung abzustimmen.
Ziffer 5.2 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft sieht vor, dass die Gesellschaft berechtigt ist, Stimmrechtsvertreter zu benennen, die das Stimmrecht nach ausdrücklicher Weisung abwesender Aktionäre ausüben. Die Gesellschaft macht von dieser Möglichkeit Gebrauch: Rechtzeitig angemeldete Aktionäre haben demnach die Möglichkeit, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Dabei bitten wir zu beachten, dass die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nur zu denjenigen Punkten der Tagesordnung ausüben können, zu denen die Aktionäre Weisungen zu den in der Einberufung der Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung erteilen, und dass die Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld noch während der Hauptversammlung Weisungen zu Verfahrensanträgen entgegennehmen können. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können daher nicht an möglichen Abstimmungen über eventuelle, erst in der Hauptversammlung vorgebrachte Gegenanträge oder Wahlvorschläge oder sonstige, nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnehmen. Von den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft können insbesondere auch keine Wortmeldungen oder Fragen von Aktionären entgegengenommen bzw. vorgebracht oder Widerspruch zu Protokoll gegeben werden. Den Stimmrechtsvertretern sind ausdrückliche Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung zu erteilen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Die Vollmachten und Weisungen für die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie die Änderung von Weisungen oder ein Widerruf der Vollmacht sind in Textform (§ 126 b BGB) vor der Hauptversammlung an die oben im Abschnitt 'Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte' genannte Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail- Adresse zu übermitteln oder am Tag der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung vorzulegen. Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft verwendet werden kann, erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte, welche nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Dieses steht auch unter https://ir.11880.com/hauptversammlung
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1.5. |
Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG |
1.5.1. Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG
Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von 500.000 Euro am Grundkapital erreichen, das entspricht 500.000 Aktien, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen ist. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit der 12. Mai 2019, 24:00 Uhr MESZ.
Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an folgende Adresse:
11880 Solutions AG
Vorstand
Hohenzollernstraße 24
D-45128 Essen
Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Ausübung des Rechts und seinen Grenzen sind unter der Internet-Adresse
unter 'Hinweise gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre' enthalten.
1.5.2. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG
Gemäß § 126 AktG werden alle zugänglich zu machenden Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung einschließlich ihrer etwaigen Begründung oder Vorschläge von Aktionären für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern nach § 127 AktG, die uns bis mindestens 14 Tage vor der Versammlung, wobei der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen ist, also bis zum 28. Mai 2019, 24:00 Uhr MESZ, an unsere Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse
11880 Solutions AG
Herrn Frank Vogler
Hohenzollernstraße 24
D-45128 Essen
Telefax: +49 (0)201 / 8099 - 999
E-Mail: hauptversammlung@11880.com
übersandt werden, unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internet-Adresse
veröffentlicht.
Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internet-Adresse veröffentlicht. Unter 'Hinweise gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre' sind dort auch weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Ausübung der Rechte und ihren Grenzen enthalten.
1.5.3. Auskunftsrechte der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG
Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss eingebundenen Unternehmen zu geben, soweit es zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verweigern.
Die Satzung der Gesellschaft sieht in Ziffer 5.3 Abs. 2 die Ermächtigung des Versammlungsleiters gem. § 131 Abs. 2 Satz 2 AktG vor, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Ausübung des Rechts und seinen Grenzen sind unter der Internet-Adresse
unter 'Hinweise gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre' enthalten.
2. |
Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung, Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft, über die die Informationen nach § 124 a AktG zugänglich sind |
Die Informationen und Unterlagen nach § 124 a AktG einschließlich der Einberufung zur Hauptversammlung, des Geschäftsberichts, die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen und weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind ab Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite
abrufbar. Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter derselben Internetadresse bekannt gegeben. Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen können vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an auch in den Geschäftsräumen der 11880 Solutions AG, Hohenzollernstraße 24, 4. Stock, 45128 Essen, eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage kostenfrei zugesandt.
3. |
Informationen zu Tagesordnungspunkt 5 (Neuwahl der von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern des Aufsichtsrates) |
3.1 |
Lebenslauf Dr. Michael Wiesbrock |
Wohnort:
Gelnhausen, Deutschland
Geboren:
6. Juli 1972
Ausbildung:
Studium der Betriebswirtschaftslehre (1996 Dipl.-Kfm.) und Rechtswissenschaft in Mannheim (1999 Dr. iur.). Rechtsanwalt seit 2001.
Beruflicher Werdegang:
2001 - 2003 | Rechtsanwalt bei Ebner Stolz und Partner, Frankfurt |
Seit 2003 | Rechtsanwalt bei Flick Gocke Schaumburg Partnerschaft mbB, Frankfurt |
Aktuelle berufliche Tätigkeit:
Seit 2009 | Partner Flick Gocke Schaumburg Partnerschaft mbB, Frankfurt |
Mitglied der Gesellschaftsrechtlichen Vereinigung (VGR)
Mitgliedschaften in inländischen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
keine
Mandate im Ausland, die mit Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten vergleichbar sind:
keine
Beziehungen zu Organen der 11880 Solutions AG:
(unter Angabe des verwandtschaftlichen Grades)
keine
Beziehung zu wesentlich beteiligtem Aktionär der 11880 Solutions AG:
keine
Beziehungen zur 11880 Solutions AG:
Keine
3.2 |
Lebenslauf Helmar Hipp |
Wohnort:
Stuttgart, Deutschland
Geboren:
5. Mai 1967
Ausbildung:
Dipl. Ing. (Universität)
Beruflicher Werdegang:
Seit 20 Jahren in Internet- und Digitalbusinesses als Geschäftsführer und Vorstand tätig, umfangreiche Erfahrung und hohes Know-how in Digital Transformation und Change - mit Fokus auf Technologien, e-Commerce, Marketing, Sales.
1992 - 2002 | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck (Holding und GF-Funktionen, zuletzt als Vorstand des Corporate VC holtzbrinck networxs) |
2002 - 2007 | Eicon Beratung und Beteiligungen, General Partner (Corporate Finance und M&A) |
2006 - 2012 | Geschäftsführer, CEO Deutschland und Digital Business Russmedia (Österreich) |
2012 - 2015 | CEO Ifolor AG, Schweiz |
2015 - heute | Geschäftsführer Cyberport GmbH, Dresden Business Angel und Beirat |
Aktuelle berufliche Tätigkeit:
Geschäftsführer Cyberport GmbH, Dresden
(Beteiligung des Hubert Burda Media Konzerns)
Mitgliedschaften in inländischen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
keine
Mandate im Ausland, die mit Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten vergleichbar sind:
keine
Beziehungen zu Organen der 11880 Solutions AG:
(unter Angabe des verwandtschaftlichen Grades)
keine
Beziehung zu wesentlich beteiligtem Aktionär der 11880 Solutions AG:
keine
Beziehungen zur 11880 Solutions AG:
keine
3.3 |
Lebenslauf Ralf Ruhrmann |
Wohnort:
Oberhausen, Deutschland
Geboren:
1962 in Oberhausen
Ausbildung:
Studium der Betriebswirtschaft an der Universität Gesamthochschule Paderborn mit den Schwerpunkten betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Produktionswirtschaft
Beruflicher Werdegang:
1988 | Ausübung der gestaltenden Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung von Mittelstandsmandaten |
1992 | Bestellung zum Steuerberater, Beginn der Tätigkeit bei RLT, Ruhrmann Tieben & Partner mbB, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Essen |
1995 | Bestellung zum Wirtschaftsprüfer |
1996 | Berufung zum Partner bei der RLT Ruhrmann Tieben & Partner mbB, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Essen |
Aktuelle berufliche Tätigkeit:
Betreuung und Beratung überwiegend familiengeführter mittelständischer Unternehmen sowie deren Gesellschafter in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuern sowie speziellen Fragestellungen (Family Office)
Mitgliedschaften in inländischen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
Keine
Mandate im In- und Ausland, die mit Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten vergleichbar sind:
* |
Katholisches Klinikum Oberhausen GmbH, Oberhausen: Aufsichtsratsvorsitzender |
* |
AHRB AG, Zürich, Schweiz: Verwaltungsrat |
* |
ARH Resort Holding AG, Zürich, Schweiz: Verwaltungsrat |
* |
Gebr. Schmidt GmbH & Co. KG, Essen: Beirat |
* |
Travel Charme Hotels & Resorts Holding AG, Zürich, Schweiz: Verwaltungsrat |
Beziehungen zu Organen der 11880 Solutions AG:
(unter Angabe des verwandtschaftlichen Grades)
keine
Beziehung zu wesentlich beteiligtem Aktionär der 11880 Solutions AG:
Ehrenamtlicher Vorstand der gemeinnützigen W+R Hauschildt Stiftung
Vorstand der Hauschildt Familienstiftung
Beziehungen zur 11880 Solutions AG:
keine
3.4 |
Lebenslauf Michael Thorsten Martin Amtmann |
Wohnort:
Nürnberg, Deutschland
Geboren:
19. Februar 1977
Ausbildung:
Dipl. Betriebswirt (FH) (Georg-Simon-Ohm Fachhochschule Nürnberg)
Beruflicher Werdegang:
Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzen und Controlling an der Georg Simon Ohm FH in Nürnberg absolvierte Herr Michael Amtmann ein Traineeprogramm bei Müller Medien. Dort arbeitet Herr Amtmann seit 2004 in verschiedenen Stationen im Digitalgeschäft und hat insbesondere den Aufbau neuer Angebote für KMUs, im Rahmen entsprechender, vertikal ausgerichteter Internetplattformen (Verticals) und Software-as-a-Service-Angeboten (SaaS) verantwortet. Seit 2012 ist Herr Amtmann für den New Business Bereich und das Beteiligungsmanagement der mittelständischen Unternehmensfamilie verantwortlich.
2018 - heute | Geschäftsführer, Docbiz GmbH, Nürnberg |
2018 - heute | Geschäftsführer, Sanego UG, Nürnberg |
2017 - heute | Geschäftsführer, MM New Media GmbH, Leipzig |
2015 - heute | Vorstand der Fitpass Ltd., Dublin, Irland |
2015 - heute | Geschäftsführer, ärzte.de MediService Verwaltungs GmbH, Nürnberg |
2014 - heute | Geschäftsführer, Apomio GmbH, Nürnberg |
2014 - heute | Geschäftsführer, united vertical media GmbH, Nürnberg |
2014 - heute | Geschäftsführer, Billomat Geschäftsführung GmbH, Nürnberg |
2013 - heute | Geschäftsführer, Projektwerk Unternehmensberatung GmbH, Nürnberg |
2012 - heute | Leiter New Business, Unternehmensfamilie Müller Medien, Nürnberg |
2011 - heute | Geschäftsführer, Ormigo GmbH, Köln |
2011 - heute | Vorstand der Portal United AG, Köln |
2009 - heute | Geschäftsführer, Marktplatz Mittelstand Verwaltungs GmbH, Nürnberg |
2009 - heute | Geschäftsführer, ONB Online New Business II Verwaltungs GmbH, Nürnberg |
2008 - heute | Geschäftsführer, Freelancermap GmbH, Nürnberg |
2008 - heute | Geschäftsführer, ONB Online New Business GmbH, Nürnberg |
2005 - 2008 | Projektleiter, Rundfunk Media Rundfunkprogrammanbieter- und Werbegesellschaft mbH, Nürnberg |
2004 - 2005 | Trainee Controlling, Telefonbuchverlag Hans Müller GmbH & Co. KG, Nürnberg |
Aktuelle berufliche Tätigkeit:
Geschäftsführer, Docbiz GmbH, Nürnberg
Geschäftsführer, Sanego UG, Nürnberg
Geschäftsführer, MM New Media GmbH, Leipzig
Vorstand, Fitpass Ltd., Dublin, Irland
Geschäftsführer, ärzte.de MediService Verwaltungs GmbH, Nürnberg
Geschäftsführer, Apomio GmbH, Nürnberg
Geschäftsführer, united vertical media GmbH, Nürnberg
Geschäftsführer, Billomat Geschäftsführung GmbH, Nürnberg
Geschäftsführer, Projektwerk Unternehmensberatung GmbH, Nürnberg
Leiter New Business, Unternehmensfamilie Müller Medien, Nürnberg
Geschäftsführer, Ormigo GmbH, Köln
Vorstand, Portal United AG, Köln
Geschäftsführer, Marktplatz Mittelstand Verwaltungs GmbH, Nürnberg
Geschäftsführer, ONB Online New Business II Verwaltungs GmbH, Nürnberg
Geschäftsführer, Freelancermap GmbH, Nürnberg
Geschäftsführer, ONB Online New Business GmbH, Nürnberg
Mitgliedschaften in inländischen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
keine
Mandate im Ausland, die mit Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten vergleichbar sind:
keine
Beziehungen zu Organen der 11880 Solutions AG:
(unter Angabe des verwandtschaftlichen Grades)
keine
Beziehung zu wesentlich beteiligtem Aktionär der 11880 Solutions AG:
Geschäftsführer der united vertical media GmbH, Nürnberg
Beziehungen zur 11880 Solutions AG:
keine
4. |
Übertragung der Hauptversammlung |
Eine Übertragung der Hauptversammlung im Internet erfolgt nicht.
5. |
Information zum Datenschutz für Aktionäre |
Die 11880 Solutions AG verarbeitet folgende personenbezogene Daten, wenn Sie sich zur Hauptversammlung anmelden:
Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien, Nummer der Eintrittskarte. Sollten Sie einen Vertreter benennen, so verarbeiten wir auch dessen Daten, d.h. Name, Adresse, ggf. E-Mail-Adresse.
Die Datenverarbeitung erfolgt, um den Aktionären, die sich zur Teilnahme an der Hauptversammlung anmelden, die Ausübung ihrer Aktionärsrechte zu ermöglichen.
Die Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten ist für Ihre Teilnahme sowie die Durchführung der Hauptversammlung zwingend erforderlich.
Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung ist die 11880 Solutions AG. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) sowie lit. f) der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO).
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dies ist für Ihre Teilnahme oder die Durchführung der Hauptversammlung erforderlich. So erhalten die Dienstleister, die mit der Durchführung der Hauptversammlung der 11880 Solutions AG von dieser beauftragt wurden, die personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der jeweils beauftragten Dienstleistung erforderlich sind. Diese werden die personenbezogenen Daten ausschließlich gemäß den Weisungen der 11880 Solutions AG verarbeiten.
Sie haben ein jederzeitiges Auskunfts- und Berichtigungsrecht sowie unter bestimmten Voraussetzungen auch ein Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Gegebenenfalls besteht auch ein Recht auf Datenübertragung gemäß der DS-GVO. Diese Rechte können gegenüber der 11880 Solutions AG über die E-Mail-Adresse
oder über folgende Kontaktdaten geltend gemacht werden.
11880 Solutions AG
Hohenzollernstraße 24
D-45128 Essen
Telefax: +49 (0)201 / 8099 - 999
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den zuständigen Aufsichtsbehörden gemäß Art. 77 DS-GVO zu.
Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter:
11880 Solutions AG
Datenschutzbeauftragter
Hohenzollernstraße 24
D-45128 Essen
E-Mail: bdsb@11880.com
Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite der 11880 Solutions AG unter
zu finden.
Die Einberufung der Hauptversammlung ist am 06. Mai 2019 im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden.
Essen, im Mai 2019
11880 Solutions Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Sitz: Essen
Geschäftsanschrift:
Hohenzollernstraße 24
D-45128 Essen
Tel.: +49 (0) 201 / 8099-0
Investor Relations: investor.relations@11880.com
Unternehmenskommunikation: presse@11880.com
Registergericht:
Amtsgericht Essen
HRB 29301
USt-ID-Nr.: DE 182 755 407
Vertretungsberechtigter:
Christian Maar (Vorstand)
Aufsichtsratsvorsitzender:
Dr. Michael Wiesbrock