RHÖN-KLINIKUM AG:Hauptversammlung 2005 - Abstimmungsergebnisse
orporate-News übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
---
Bad Neustadt a.d. Saale / Frankfurt am Main, den 20. Juli 2005 ----- Auf
der
heutigen Ordentlichen Hauptversammlung des börsennotierten Klinikkonzerns
aus
der Rhön wurde über verschiedene Tagespunkte wie folgt abgestimmt:
* Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
- Bezahlung einer Dividende von EUR 0,80 für jede Vorzugsaktie ohne
Stimmrecht, das sind insgesamt EUR 6.912.000 auf 8.640.000
dividendenberechtigte Vorzugsaktien und
- Bezahlung einer Dividende von EUR 0,78 für jede Stammaktie, das sind
insgesamt EUR 13.478.000 auf 17.280.000 dividendenberechtigte
Stammaktien
- zur Einstellung in andere Gewinnrücklagen in Höhe von EUR 8.720.552,07
* Beschlussfassung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat der
Gesellschaft
* Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum
Erwerb
eigener Aktien und die Schaffung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb
eigener
Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
* Die Wahl des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Abschlussprüfers, der PWC
Deutsche Revisions Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main
* Wahlen des Aufsichtsrat
- Da Dr. Friedrich-Wilhelm Graf von Rittberg mitgeteilt hatte, dass er mit
dem
31. August 2005 aus dem Aufsichtsrat ausscheidet, unterbreitete der
Aufsichtsrat den Vorschlag, Herrn Eugen Münch, der mit Wirkung vom
20.7.2005
sein Amt als Vorstandsvorsitzender aufgegeben und an seinen Nachfolger,
Herrn
Wolfgang Pföhler, abgegeben hat, mit Wirkung vom
1. September 2005 für die restliche Amtszeit des derzeitigen Aufsichtsrats
zu
wählen.
- Wegen des Anstiegs der Anzahl der im RHÖN-KLINIKUM Konzern beschäftigten
Arbeitnehmer wird der Aufsichtsrat ab dem 31.12.2005 aus 20 Personen
(bisher
16 Personen) bestehen, wovon 10 Aufsichtsratsmitglieder von den Aktionären
und
10 Aufsichtsratsmitglieder von den Arbeitnehmern zu bestimmen sind. Auf
Vorschlag des Aufsichtsrats wurden von den bisherigen Mitgliedern alle,
außer
Dr. Graf von Rittberg, nominiert; neu hinzugekommen sind :
Caspar von Hauenschild,
München, Unternehmensberater
Dr. Heinz Korte
München, Notar
Eugen Münch,
Bad Neustadt/Saale, Betriebswirt,
bis 20. Juli 2005 Vorsitzender des Vorstands der RHÖN-KLINIKUM AG, (ist
daneben bereits ab dem 1.9.2005 bis zum 30.12.2005 [Restamtszeit]
nominiert)
* Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals aus
Gesellschaftsmitteln:
Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 25.920.000 um EUR
25.920.000
auf EUR 51.840.000 erhöht. Die Kapitalerhöhung wird durchgeführt durch
Ausgabe von 17.280.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stammaktien
(Stückaktien) mit einem Nennwert von jeweils EUR 1,-- und durch Ausgabe
von
8.640.000 stimmrechtslosen Vorzugsaktien (Stückaktien) mit einem Nennwert
von
jeweils EUR 1,--.
* Beschlussfassung über die Umwandlung der stimmrechtslosen Vorzugsaktien
in
Stammaktien unter Aufhebung der Vorzugs- und Mehrdividende bei
gleichzeitiger Anpassung der bisherigen Satzungsbestimmungen, insbesondere
der
für satzungsändernde Beschlüsse erforderlichen Mehrheit (neu: Mehrheit
von
mehr als 90 % erforderlich)
Alle Vorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand wurden mit großer Mehrheit
angenommen.
Im Anschluss an die Ordentliche Hauptversammlung fand die Gesonderte
Versammlung der Vorzugsaktionäre statt. Hier war ausschließlich über die
Umwandlung und Satzungsänderungen abzustimmen. Auch hier wurde allen
Vorschlägen von Aufsichtsrat und Vorstand mit großer Mehrheit zugestimmt.
Mit einem Dank an alle, die seinen bisherigen Weg als Vorstandsvorsitzender
der Gesellschaft begleitet haben, verabschiedete sich Eugen Münch und
übergab
seinem Nachfolger, Wolfgang Pföhler, die Verantwortung.
Eugen Münch wird sich um den Vorsitz im Aufsichtsrat in einer Sondersitzung
des Aufsichtsrates, die im Anschluss an die Hauptversammlung stattfindet,
bewerben.
Ende der Mitteilung (c)DGAP 20.07.2005
---------------------------------------------------------------------------
---
WKN: 704233; ISIN: DE0007042335; Index: MDAX
Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard) und München;
Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart
201522 Jul 05
|
